(Cadn.com.vn) - Chiều 13-1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- CATP Hà Nội cho biết đã triệt phá một sàn giao dịch vàng tài khoản trên mạng của Cty CP đầu tư tài chính Hà Nội Vàng- HGI (trụ sở tại Tòa nhà Artex, số 172-Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội) có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật. Ngoài ra, sàn giao dịch vàng của Cty HGI có chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng. Trước đó, Cơ quan CA đã khám xét khẩn cấp trụ sở Cty HGI và chi nhánh của Cty tại Đà Nẵng (đặt tại Tòa nhà Trung tâm tài chính dầu khí Đà Nẵng, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).
Lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã triệu tập, lấy lời khai một số cá nhân chủ chốt trong Cty HGI, gồm: Phùng Quốc Huy (1985), Tổng Giám đốc HGI; Trần Việt Hưng, người giữ 30% cổ phần; Đặng Thị Kim Dung (1977), người giữ 40% cổ phần; Nguyễn Đức Chung, người đầu tiên sáng lập ra Công ty HGI; Trần Thị Lan (1974), kế toán trưởng của Cty HGI cùng 11 đối tượng liên quan khác.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận về hành vi kinh doanh vàng tài khoản. Theo đó, HGI được thành lập từ tháng 5-2009 và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ đó đến nay. HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website hgi.com.vn và sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài và sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ. Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, từ tháng 5-2012, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng theo các kỳ hạn ủy quyền từ 3 tháng đến 1 năm với các tỷ suất lợi nhuận từ 1,5-2%/tháng. Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên sẽ được 0,3% số tiền của nhà đầu tư ủy thác, nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số tiền đó.
Đến nay, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại HGI và công ty này đã nhận của các nhà đầu tư với số tiền 270 tỷ đồng. Hiện, HGI không có khả năng thanh toán.
Hạnh Quỳnh
